2 এস্তোনিয়ান $ 575M ক্রিপ্টোকারেন্সি জালিয়াতিতে গ্রেফতার হয়েছে, মার্কিন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে

মার্কিন কর্তৃপক্ষ সোমবার জানিয়েছে, এস্তোনিয়ায় পুলিশ $৫৭৫ মিলিয়ন ক্রিপ্টোকারেন্সি জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে।

সিয়াটেলের ইউএস ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে সীলমুক্ত একটি অভিযোগে এস্তোনিয়ান নাগরিক সের্গেই পোটাপেনকো এবং ইভান তুরোগিন, উভয়েরই বয়স 37, তারের জালিয়াতি এবং অর্থ পাচারের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। চার্জিং নথি অনুসারে, তারা এস্তোনিয়া, বেলারুশ এবং সুইজারল্যান্ডে বসবাসকারী চার অজ্ঞাতনামা সহ-ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে কাজ করেছিল।

প্রসিকিউটররা বলেছেন যে সন্দেহভাজনরা 2015 থেকে 2019 সাল পর্যন্ত কয়েক হাজার লোককে হ্যাশফ্লেয়ার নামে একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি মাইনিং পরিষেবার জন্য চুক্তি কেনার জন্য এবং পলিবিয়াস ব্যাংক নামে একটি ভার্চুয়াল কারেন্সি ব্যাংকে বিনিয়োগ করার জন্য প্রতারণা করেছিল। বাস্তবে ব্যবসাগুলি পিরামিড স্কিম হিসাবে পরিচালিত হয়েছিল, প্রসিকিউটররা বলেছেন।

এই ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শেল কোম্পানি ব্যবহার করে জালিয়াতির অর্থ পাচার এবং রিয়েল এস্টেট ও বিলাসবহুল গাড়ি কেনার অভিযোগ রয়েছে। এই দম্পতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যর্পণের মুলতুবি থাকা এস্তোনিয়ায় হেফাজতে রয়েছে, বিচার বিভাগ জানিয়েছে।

“এই আসামীরা ক্রিপ্টোকারেন্সির লোভ এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি মাইনিং এর আশেপাশের রহস্য উভয়কেই পুঁজি করে একটি বিশাল পঞ্জি স্কিম করার জন্য,” সিয়াটেল ইউএস অ্যাটর্নি নিক ব্রাউন একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলেছেন৷ “তারা মিথ্যা উপস্থাপনা দিয়ে বিনিয়োগকারীদের প্রলুব্ধ করেছিল এবং তারপরে যারা পরে বিনিয়োগ করেছিল তাদের কাছ থেকে প্রাথমিক বিনিয়োগকারীদের অর্থ দিয়েছিল। তারা এস্তোনিয়ান সম্পত্তি, বিলাসবহুল গাড়ি এবং বিশ্বজুড়ে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং ভার্চুয়াল কারেন্সি ওয়ালেটে তাদের অর্জিত লাভ লুকানোর চেষ্টা করেছিল।”


দেউলিয়া হওয়ার জন্য FTX ফাইলের পরে ক্রিপ্টো সংকট দেখা দেয়

04:44

ইউএস এবং এস্তোনিয়ান কর্তৃপক্ষ আসামীদের রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্পত্তি এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বাজেয়াপ্ত করার জন্য কাজ করছে, ব্রাউন বলেছেন।

আদালত রেকর্ড সিয়াটলে পুরুষরা অ্যাটর্নি পেয়েছেন কিনা তা নির্দেশ করেনি। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নিহতদের মধ্যে কয়েকজন পশ্চিম ওয়াশিংটন রাজ্যে ছিলেন।

ক্রিপ্টোকারেন্সি শিল্প অস্থিরতার একটি ন্যায্য অংশ দেখেছে এবং এই বছর অশান্তি, বিটকয়েন এবং অন্যান্য ডিজিটাল সম্পদের দামে তীব্র পতন সহ। এই মাসের শুরুতে, তৃতীয় বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ, FTX, ভেঙে পড়েছে একটি ব্যাঙ্ক চালানোর ক্রিপ্টো সমতুল্য অভিজ্ঞতার পর। কারও কারও কাছে, ঘটনাগুলি 2008 সালের আর্থিক সংকটের সময় ওয়াল স্ট্রিট সংস্থাগুলির ব্যর্থতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, বিশেষ করে এখন যে এফটিএক্সের মতো সুস্থ সংস্থাগুলি ব্যর্থ হচ্ছে৷

জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের ক্রিমিনাল ডিভিশনের সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল কেনেথ এ. পোলাইট, জুনিয়র বলেছেন, “নতুন প্রযুক্তি খারাপ অভিনেতাদের জন্য নিরপরাধ শিকারদের সুবিধা নেওয়া সহজ করে দিয়েছে – মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং বিদেশে উভয়ই – ক্রমবর্ধমান জটিল কেলেঙ্কারিতে” . “অধিদপ্তর এই কেলেঙ্কারীতে জনসাধারণকে তাদের কষ্টার্জিত অর্থ হারাতে বাধা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এই আসামীদের বা তাদের মতো অন্যদের তাদের অপরাধের ফল রাখতে দেবে না।”

Supply by [author_name]

Leave a Comment